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从租下办公室挂牌到现在都过半个月了,这还是我第一次踏进这个“铁柱妇婴”
公司。
办公家具样样齐全,倒也像模像样。
我无心理会那些,毕竟这里也只是临时的,我坐到里面的办公室便观察起来。
我需要寻找的是一家祥邻公司,因为不管是之前的市改委主任黄得州案、还是马克南案,还有一些高官的洗钱活动,最终都是通过这个公司将国内的钱转换成境外资金。
我在这一层楼开始寻找这家公司,找了一圈没有找着这家公司的招牌。
再仔细寻找,终于现了一家公司门口悬挂的八个字:幸福吉祥天涯比邻。
再看其公司里面的资料,没错了,就是祥邻公司!
这是一家经营高档礼品的公司,展架上摆放着不少礼品,包装相当精美,当然,价格也很美:元起。
里面只有三名员工,两个办公室隔间,一个接待区,很简洁。
两个三十几岁的男人,各在一间办公室里面,一个年轻的美女,应该是负责接待之类的。
那两男子都是坐在电脑前,有两三个聊天工具在不断的闪烁着,他们频繁的操作着资金的转账,或是输入各种表格信息,哎呀,说实在的,看不懂!完全不懂!
有些还是英文的网站,更加看不懂了,只知道肯定是与资金周转有关。
算了,咱也不关心这个,只要知道这里是地下钱庄就行了。
如果不是娜娜跟我简单普及过一些关于地下钱庄的知识,我绝对是不会相信祥邻公司是地下钱庄的。
娜娜说,根据她学习到的案件材料介绍,就算是再大的地下钱庄也不过是几个人几台电脑而已,一般是国内的人员和境外的人联系,相互倒账就行了。
具体来说就是:国内需要洗钱的人将钱打到地下钱庄指定的“傀儡账户”
,钱庄的犯罪团伙将上述账户内资金又分散转至其他二级、三级账户,并以帮助换汇为由,通过境内将人民币转入“换汇客户”
的银行账户、境外支付等值外币“对敲”
方式,将资金转移至境外。
所有的事情几乎都是在网上完成的。
所以,在祥邻公司这里,我几乎没看到纸质的犯罪证据,只有极少的账号和客户资料。
我又观察了一会,现虽然这里没有安装什么监控探头,但保安却是巡逻得很频繁,尤其是祥邻公司那个位置,天安公司的安保人员明显更重视那个地方,久不久就过来瞄两眼。
这让我想起了李力志书记曾经说过,他安排的人调查地下钱庄,刚接触不久侦查人员就被调离岗位了,我想,应该就是被天安公司的人现了。
接下来就是如何收集证据的事情了。
我让黄毛去那里逛一圈,看看怎样安装摄像头,黄毛十五分钟后回来,说给他一天时间就行。
祥邻公司那里没什么看头了,我又转向其他地方,“红姐”
的红字头的公司基本上在这里都有办公室或办事处,这样做的目的应该是为了几家公司更加方便沟通协调。
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